La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) recibió un total de 5.811 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de enero a junio del corriente año, con lo que se registra una disminución de 43% comparado al mismo periodo del 2019. Estos reportes son registros que presentan las entidades que están obligados a informar cualquier movimiento inusual a la SEPRELAD a modo de verificar si los si los mismos no tienen conexión con actividades vinculadas al lavado de activos, así como para evitar las inconsistencias o movimientos inusuales que derivan en una alerta.

Así, el pico más alto de recepción se registró en el mes de abril, durante la cuarentena total en el marco de la prevención ante el COVID-19, la cual refiere el alto compromiso de los sectores obligados en garantizar el control durante esta situación.

Los sectores que registraron una disminución con respecto al primer semestre del 2019 fueron los bancos, los cuales tuvieron una caída de 43%; así también las casas de cambio con 69% menos, cooperativas con 73% menos, así como las inmobiliarias y los casinos con 75% y 50% de reducción de reportes respectivamente. Esto se podría atribuir a la disminución de la actividad económica en general como consecuencia de la crisis sanitaria.

Por otra parte, se observó un incremento en los reportes de los sectores de compañías de seguro con 117% más, así como remesadoras y escribanos, 450% y 124% respectivamente, lo que podría ser consecuencia del mayor control a los sujetos obligados.

Considerando el nivel de montos, en el primer semestre del 2020 se ha registrado un total de Gs.11,3 billones, lo que representa una caída del 25% comparado al mismo periodo del año anterior. Así, el sector bancario mantiene el liderazgo en el ranking, cuyos reportes representan el 98,4% del total, seguido del sector financiero no bancario en 1,2% y el no financiero con 0,3%.

FUENTE: Elaboración MENTU con datos de la SEPRELAD