El Índice ALD de Basilea– Basel AML Index, que mide el riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, y evalúa la capacidad de un país para contrarrestarlo, ubica a Paraguay en la posición 14 de 125 países del mundo y en el primer lugar en Sudamérica.
Aunque su evaluación mejoró levemente, nuestro país ocupa una peor posición respecto al 2018 debido que los otros países implementaron medidas más efectivas, que no fueron aun aplicadas en Paraguay, lo que podría afectar los resultados de la evaluación de Gafi y con ello desincentivar la radicación de inversiones extranjeras en el país.
Por ello, y considerando que los plazos están venciendo, urge el tratamiento de las propuestas de Ley presentadas al Congreso para regular la materia, así como su implementación efectiva.
Fuente: 5 días / U.Hora / Elaboración Mentu con datos del Instituto de Basilea sobre Gobernanza
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